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非法集资10亿元,转移1亿元腾信堂背后还有一个大的洗钱案 公共维修基金

时间:2021-03-03 11:26:22作者:佚名

还记得腾信堂吗?该公司董事长朱某某头上戴着“金融才女”的光环。她今年年初在曼谷被捕,由杭州警方押送回国。

朱某某是因网贷案件被公安机关通缉的24名在逃嫌疑人之一,悬赏金额10万元。

2010年,她创办杭州腾信堂投资管理有限公司(以下简称“腾信堂”),以保本付息、炒汇等形式非法吸收10亿元。在她的名下有4辆豪车被没收,包括乔治·巴顿、奔驰等。共有23套房产,涉案资金超过2900万元。但是,未来有大的洗钱案。

昨天上午,杭州市工商局召开新闻发布会,通报了洗钱案。此案也是杭州首例非法集资洗钱案件。

前金融才女

为什么会有10万的奖励

朱某某曾被称为“金融才女”。她16岁开始工作,23岁开始创业。她被称为从服装店到股市金融的传奇。事实上,朱某某只有高中学历。长得好看,她会说话,相处也很好。

为了进一步学习金融,2000年,她在股市混了多年,开始接触期货产品。2005年接触黄金,和朋友去了香港。2006年,她进入一家金融公司,开始做网上黄金交易...

朱某某每天都钻进去,香港的一些朋友也教了她很多技巧,让她在分析和操作技巧上获得了很多知识。在如此严峻复杂的金融背景下,她管理的项目资金不仅没有亏钱,反而赚了不少。

这件事在业内作为故事流传下来,在一战中声名大噪。

2010年,她创办杭州腾信堂投资管理有限公司,以保本付息、炒汇等形式非法吸收群众资金。

与那些非常假的公司不同,腾信堂有技术、团队、专业的检查机构、预先规划的方案,以及与国外一些资深金融公司的合作,可以向客户推荐更好、更丰富、更合适的产品,也可以为客户提供必要的风险预警,帮助规避金融投资风险。以杭州为发源地,以上海、香港为总部,腾信堂在全国各大城市都有战略地位。

2018年7月,有人报案,拱墅公安立案调查。朱涉嫌非法吸收群众资金10亿元。同月,朱某某潜逃,被浙江省公安厅列为通缉犯,悬赏10万元。在她的名下有4辆豪车被没收,包括乔治·巴顿、奔驰等。共有23套房产,涉案资金超过2900万元。

重大非法集资案背后

又一起大的洗钱案被曝光了

今年1月初,拱墅警方在泰国曼谷发现了朱某某。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安局6人赶赴泰国曼谷。1月7日,朱某某在曼谷一个繁华地区的住宅公寓被捕。

朱某某在杭州时,日常生活中有助手和厨师,带保镖外出,经常乘坐300多万辆乔治·巴顿越野车和100多万辆奔驰轿车。她被捕时,生活相当紧张。客厅的墙上还挂着泰语音标,笔记本里还有她自学泰语的笔记。

李某某等人帮助她逃跑,因组织他人偷越国境被同时查处。工商局民警表示:“我们发现,李某某在事发前后多次提供相应的银行卡账户,协助朱某某将巨额非法集资资金存入多个银行账户,并频繁在不同银行账户之间转账。将资金转化为房地产、汽车、珠宝等财产或者参与其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪。”

经审理,犯罪嫌疑人李某某供认知道朱某某的非法集资活动。随后,李因涉嫌洗钱和组织他人偷越国境被拱墅区人民检察院逮捕。

李某被逮捕后,拱墅区公安局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱科的配合下,查明犯罪嫌疑人李某、牟磊涉嫌使用两种方法(典型的洗钱方法)帮助转移1亿多元非法集资,并于2019年5月21日将上述两人逮捕。

6月27日,李、雷因涉嫌洗钱被拱墅检察院逮捕。

月收入一万元的“好机会”

他们帮助洗钱

李,70后杭州人。2016年底朱某某的电话彻底改变了他的人生轨迹。朱某某不仅邀请李参观腾信堂公司,还介绍了公司销售的理财产品。

她提议让李为公司办理银行卡,并承诺每月支付1万元的福利费。李很兴奋,他发现他的同事雷加入了这个"金钱之路"的业务。

此后,腾信堂公司吸收的大量公款被存入雷和李的账户。根据朱某某等人的指示,牟磊和李某某不仅提取大量现金,而且从同一柜台提取,帮助将巨额赃款转移给他人。

所谓“同柜存取款”,实际上是一种新型的资金转账方式,两个人相互配合,在银行同一个柜台办理现金存取款业务,达到转账的效果,不留任何转账痕迹。

2017年2月,李、雷因收受腾信堂公司非法集资款,明知该款项为集资诈骗、非法吸收公众存款所得,向朱某某提供多张银行卡。

据统计,雷转移犯罪所得7232万元,李转移犯罪所得3281万元。

2017年深秋,随着金融平台的雷声此起彼伏,雷和李开始感到惶恐不安。雷找到对方,让她写一张纸条,上面写着“此事与雷无关”,以此“证明她是无辜的”。

李不仅删除了他与和朱某某的聊天记录,还卖掉了对方给他买的车,以摆脱他的牵连。

9月2日,拱墅区检察院以洗钱罪起诉了雷和李。11月19日,拱墅区法院判处雷有期徒刑3年6个月,并处罚金360万元,判处李有期徒刑3年,并处罚金170万元。


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