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欧洲支付巨头欺诈风暴尚未结束。德国政治地震刚刚开始 期货如何开户

时间:2021-02-22 09:20:55作者:佚名

曾经享有“欧洲支付宝”美誉的德国支付公司Wirecard陷入了一场巨大的金融诈骗风暴,但由此引发的德国政治地震大概才刚刚开始。

原因是目前的Wirecard金融诈骗案已经从二战后德国最严重的金融诈骗案发酵为政治丑闻。德国联邦议院的所有反对党都要求成立议会调查委员会,对Wirecard的财务欺诈给出政治解释,其中隶属于德国财政部的德国联邦金融监督局(BaFin)成为调查重点,这也意味着德国财政部长甚至德国总理府都可能受到影响。

此外,值得注意的是,如果议会调查委员会开始全面调查,在2021年夏季议会假期前不会停止,这意味着2021年德国大选年的Wirecard丑闻将会持续,给德国政坛乃至新总理带来巨大的变数。

焦点1:德国政府什么时候知道Wircard的违法行为

早在2019年9月,即Wirecard金融欺诈曝光前9个月,德国总理府首席经济顾问拉尔斯-亨德里克·勒(Lars-Hendrik Rller)在总理府会见了Wirecard代表团。

但早在2019年1月底,英国媒体就撰文质疑Wirecard利用可疑交易粉饰账目,新加坡警方随后对Wirecard可能存在的欺诈行为展开调查。然而,Wirecard仍然被认为是德国最成功的金融技术公司之一。

Wirecard的前首席财务官布尔夏德·莱伊率领一个代表团与巴兹尔会面。一年后,雷伊因欺诈被德国警方逮捕,但他迄今否认有任何非法行为。

德国议会成员对德国政府授予Wircard在高层进行游说的特权感到困惑。目前,各种证据表明,尽管当时德国政府内部对Wirecard Company有所怀疑,但仍允许其高管会见巴兹尔这样的自旋博士,甚至在国际上对Wirecard Company进行背书。

一位德国高级官员在接受外国媒体采访时透露,据我所知,真实情况令人毛骨悚然,“Wirecard涉嫌犯罪远远超出我的想象”。他补充说,政府机构和审计机构都在这次事件中被击败。

对于德国议会中的反对党来说,Wirecard丑闻暴露了德国执政联盟在金融问题上的重大监管失败。许多德国议员指责德国财政部长奥拉夫·斯科尔斯(Olaf Scholz),预计他将在2021年大选中代表社会民主党(SPD)竞选德国总理一职。他还是联邦金融监督局和德国反洗钱机构德国联邦金融情报室的直接负责人。

目前有证据表明,德国联邦金融情报部没有向德国检察院转交数十份关于Wirecard公司可疑经济活动的报告。

焦点2:为什么德国联邦金融监督局不采取行动

Wirecard丑闻意外暴露了德国金融监管体系的弱点,尤其是其市场监管机构德国联邦金融监督局的不作为,也让德国政府尴尬不已。

在《第一财经记者》和德国金融界人士多年的采访中,德国的受访者一直以其严格的监管措施为荣。但随着Wirecard财务造假事件的发生,德国国会议员发现,在媒体披露Wirecard存在账户问题后,德国联邦金融监督局和慕尼黑刑事检察官并未对企业进行实质性调查,而是直接发布了禁止做空Wirecard股份的声明。这是德国历史上首次由德国政府发布禁止做空单一股票的消息。

一位在德国一家精品投资银行工作的律师匿名告诉《第一财经记者》,德国投资者确实很多,即使是看过德国联邦金融监管局背书的投资者,也会坚定地相信Wirecard。

据外媒报道,牵头对Wirecard公司提起诉讼的德国律师事务所TILP表示,已有3万多名股东要求参与诉讼。

“没有一个政府机构参与了这起案件的曝光,无论是德国金融监督局、德国联邦金融情报局还是德国检察官,他们都没有做出任何贡献。”德国自由民主党(FDP)成员弗洛里安·通卡尔(Florian Toncar)表示。

虽然德国议会的调查委员会还没有正式成立,但议员们已经准备好了几个尖锐的问题。

比如2019年11月Wirecard首席执行官马库斯·布劳恩(Markus Braun)庆祝50岁生日时,德国财政部副部长Jrg Kukies为什么要去Wirecard慕尼黑总部拜访他?

为什么德国联邦金融监督局这么不愿意调查一家几个月来产生负面新闻的公司?而当机构最终调查Wirecard的时候,德国联邦金融监督局的员工还在交易Wirecard的股份?

再比如,为什么德国联邦金融监督局在看了英国媒体的报道后,发布声明禁止卖空Wirecard股票,然后对撰写该报道的两名相关记者提起刑事诉讼?等等。

焦点3:游说应该达到什么水平

Wirecard一度被认为是德国最成功的金融技术案例。2018年,Wirecard取代德国商业银行,成为德国DAX30指数的成员。DAX30指数囊括了德国最优秀的30家大型企业。

Wirecard丑闻爆发后,此案甚至波及到现任德国总理默克尔。

根据德国总理府提供的时间表,2019年9月3日,默克尔会见了德国前国防部长卡尔-西奥多·祖·古滕贝格。2011年,在被指控剽窃后,古腾堡被迫辞职,后来成为Spitzberg Partners的联合创始人,这是一家咨询公司,其客户是Wirecard。

据悉,古腾堡当时在与默克尔的聊天中谈到了Wirecard,之后还与劳伦特进行了电子邮件沟通,讨论Wirecard的一项国际收购计划。后来,默克尔在海外访问期间支持了Wirecard,然后巴兹尔给古腾堡写了回信,承诺提供“进一步的政治支持”。

8月,默克尔为自己的行为辩护。她说:“不仅在德国(而且在世界其他国家)提到公司的要求是一种常见的做法。”

默克尔表示,当时她并不知道公司有违规行为。同时,毕竟Wirecard还是一家“DAX30指数公司”。

但这一解释未能说服德国议会中的反对党,并指出默克尔此举是为了帮助前内阁同僚古腾堡。

绿党议员保罗呼吁彻底改革德国的游说体系。“问题是:谁能去拜访首相?似乎没有明确的标准。没有人在检查谁在敲门,谁能进来。”她说。

随着案件的深入,德国媒体发现古腾堡并不是唯一一个游说Wirecard的前政府成员。

2019年9月11日,德国总理府负责协调德国情报机构工作的前官员克劳斯-迪特·弗里舍向雷伊等人介绍了巴兹尔。根据德国总理府的日程安排,这次会议是一次“相互理解的会议”,Wirecard公司向basil通报了其在中国可能的商业机会。

2020年6月,Wirecard承认账户中不存在19亿欧元的金额。公司所在地慕尼黑检察院认为,Wirecard自2015年以来一直在提供虚假的收益证明,给银行和投资者造成约32亿欧元的损失。

目前,Wirecard公司已破产,多名高管被捕或脱逃,市值130亿欧元近一周内清算完毕。


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